这种讨论“时事”的微信群，慎入…

投稿用户 • • 自媒体 • 阅读 124

#头号周刊#近日，一中年客户来到我行苏州东环路支行，办理12万元的定期存款提前支取并转账汇款业务。客户称，要将该款项转给一俄罗斯朋友用于购汇，以赚取外汇差价，对方还会给予50%的利润。综服经理听后顿生警觉，初步判断客户可能遭遇诈骗，故将情况通知业务经理。原来，客户因疫情居家隔离期间，每日上网浏览时事新闻，并经常在相关论坛或自媒体中留言，不久便收到一网友添加微信好友的请求，并受邀加入一个名为“卢布**一起发财”的微信群。该微信群聊天内容涉及大量关于俄乌冲突导致俄罗斯卢布贬值的言论，例如俄罗斯卢布对外大幅贬值，但因国内更新不及时，汇率与俄罗斯当地相差30%，此时购汇可赚取极大差价……只要将钱存入微信群“共用账户”参与投资，待卢布继续贬值后，就能在俄罗斯当地结汇，通过账单核算，实现大家一起赚钱的目标……见群友们讨论得非常热烈，参与投资的呼声也特别高，有的群友还晒出了在俄罗斯莫斯科拍摄的各种场景及“共用账户”账单核算图片，客户信以为真，也准备向“共用账户”转账10万元人民币参与投资。凭借经验，业务经理确定客户遭遇了外汇投资类电信网络诈骗，遂向客户解释分析：一是根据媒体报道，俄罗斯当地已对卢布实行管制，限制了卢布交易及汇率业务；二是客户并不认识对方，该微信群、群友乃至群信息极大可能都是诈骗团伙一手虚构的。最终，客户放弃取款、汇款，退出微信群，并感谢支行员工及时提醒，为其避免大额资金损失。当下，电信网络诈骗手段花样繁多，“蹭时事热点”是其中较为典型的一种手段，极具迷惑性、欺骗性，很多人上当受骗。上述案例，不法分子通过网络时事论坛寻找“目标”，主动添加好友后即拉入虚假“时事讨论群”，假借战争冲突等时事新闻，编造外汇汇率波动大、差价大等说辞，利用客户的“从众心理”制造群友赚钱假象，诱骗客户向“共用账户”转账，从而骗取客户资金。在此提醒广大客户，陌生网络社交环境下务必提高警觉，多渠道收集资料，仔细辨别信息真伪，切勿向陌生人、陌生账户转账汇款，谨防诈骗！

创业项目群，学习操作 18个小项目，添加 微信：923199819  备注：小项目！

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 zoodoho@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.zodoho.com/137538.html
赞 (0)
投稿用户
0
上一篇 2023年8月3日 pm2:39
下一篇 2023年8月3日 pm3:21

相关推荐